VIDEO: Podjetnikom v zameno za podkupnino urejal posojila, policisti v 17 hišnih preiskavah odkrili denar in zlato …

Včeraj so na območju Policijske uprave Maribor in Policijske uprave Murska Sobota opravili 17 hišnih preiskav. Preiskovali so poslovne in stanovanjske prostore ter avtomobile. V preiskavah so našli in zasegli več poslovne dokumentacije in več elektronskih naprav, ki jih bodo tudi pregledali. Našli in zasegli so tudi denar in večjo količino zlata, v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov.

Zaradi tega bodo izvedli ustrezne ukrepe za zavarovanje protipravne promoženjske koristi oziroma za ugotavljanje premoženja nezakonitega izvora. Včeraj so tudi pridržali eno osebo. Po prenehanju razlogov za pridržanje pa so to odpravili.

Predvidene kazni za kazniva dejanja prejemanja in dajanja daril ter pranja denarja

Za kazniva dejanja prejemanja in dajanja daril je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do šestih let in denarna kazen. Za kaznivo dejanje pranja denarja pa je predpisana zaporna kazen do petih let.

Danes so pojasnili še, da so zoper eno osebo ugotovili protipravno premoženjsko korist, saj naj bi na račun druge osebe polagal denar, za ta račun pa je bil pooblaščen. S tem naj bi skušal prekriti nezakoniti izvor denarnih sredstev.

Do zdaj so ugotovili, da je usluužbenec finančne ustanove osumljen, da je v okviru svojega dela pri tej finančni instituciji 15 osumljenim podjetnikom urejal posojila za financiranje njihove gospodarske dejavnosti. Zaradi pridobitve protipravne premoženjske koristi in s kršitvami internih predpisov je komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev za pridobitev kredita svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo pogoje za odobritev kredita izpolnjevali.

Že lani preiskovali in izvedli predkazenski postopek

V povezavi z včerajšnjimi aktivnostmi s področja preiskovanja gospodarske kriminalitete so danes na PU Maribor še dodatno pojasnili predhodne aktivnosti. Kriminalisti sektorja Kriminalistične policije PU Maribor so včeraj skupaj s kriminalisti z Murske Sobote izvedli aktivnosti v zvezi preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Pri tem je sodelovalo 52 kriminalistov. Danes je Vidovič povedal, da so lani poleti pridobili informacijo v zvezi suma nepravilnosti pri urejanju posojil pri finančni ustanovi na območju Policijske uprave Maribor. O teh nepravilnostih so obvestili navedeno finančno institucijo, ki je v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla svojo interno preiskavo. Pri tej preiskavi so na ustanovi zaznali razloge za sum storitve kaznivih dejanj.

Nato so na Policiji začeli predkazenski postopek in začeli zbirati obvestila. Predkazenski postopek je usmerjalo specializirano državno tožilstvo. Poteka pa proti skupno 16 fizičnih oseb v smeri ustemeljitve sumov več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, dajanja daril in pranja denarja.

The post VIDEO: Podjetnikom v zameno za podkupnino urejal posojila, policisti v 17 hišnih preiskavah odkrili denar in zlato … appeared first on Lokalec.si.