Kriminalisti na Ptujskem razkrili obsežne davčne goljufije: osumljenec naj bi si prilastil skoraj 800 tisoč evrov

Mariborski kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo gospodarske kriminalitete, v kateri so pod drobnogled vzeli odgovorno osebo dveh gospodarskih družb z območja Ptuja. Osumljenega moškega sumijo več kaznivih dejanj, med drugim davčnih zatajitev, zlorabe položaja in ponarejanja poslovnih listin. Državni proračun naj bi bil oškodovan za več sto tisoč evrov.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so na podlagi obvestil Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in ugotovitev davčno-inšpekcijskih nadzorov preiskovali poslovanje dveh slovenskih gospodarskih družb z območja Ptuja.

V obeh družbah je kot odgovorna oseba nastopal isti moški, zoper katerega so kriminalisti septembra podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

Za 1,5 milijona evrov domnevno neupravičeno prikazanih nabav

Preiskovalci so ugotovili, da naj bi osumljenec med januarjem 2023 in junijem 2024 v imenu obeh družb oddajal obračune davka na dodano vrednost (DDV), v katerih je neupravičeno prikazoval nabave blaga oziroma storitev.

Skupna vrednost teh nabav naj bi znašala približno 1,5 milijona evrov, na njihovi podlagi pa naj bi družbi neupravičeno uveljavljali odbitek vstopnega DDV v višini približno 273.000 evrov.

Za navedeni znesek naj bi bil oškodovan državni proračun.

Z računov družbe dvignil več sto tisoč evrov gotovine

Kriminalisti so med preiskavo ugotovili tudi nepravilnosti pri gotovinskih dvigih z bančnih računov ene od družb. Osumljenec naj bi samo v letu 2023 z računov družbe dvignil približno 770.000 evrov gotovine, kar so preiskovalci obravnavali kot prikrito izplačilo dobička družbeniku.

Od teh izplačil družba po ugotovitvah preiskovalcev ni obračunala in plačala ustreznih davčnih obveznosti. Neplačana dohodnina naj bi znašala približno 190.000 evrov.

Poleg tega naj bi osumljenec v obdobju med letoma 2021 in 2023 z več transakcijskih računov ene od družb neupravičeno dvignil skupno približno 790.000 evrov, s čimer naj bi si pridobil protipravno premoženjsko korist.

Tudi v povezavi s temi dvigi so preiskovalci ugotovili domnevno neporavnane davčne obveznosti v višini približno 190.000 evrov. Iz policijskega obvestila ni povsem razvidno, v kolikšni meri se navedeni zneski med seboj prekrivajo.

V poslovne knjige naj bi vpisal kar 460 lažnih računov

Preiskava je razkrila tudi sum obsežnega ponarejanja poslovnih listin.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi osumljenec kot direktor ene od družb v letu 2023 v knjigo prejetih računov evidentiral približno 460 lažnih računov za blago, ki ga izdajatelji računov družbi v resnici niso dobavili.

Podatke iz teh računov naj bi nato uporabil pri pripravi neresničnih obračunov DDV, s katerimi je družba uveljavljala davčne odbitke, do katerih ni bila upravičena. Zaradi tega je osumljen tudi kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Grozi mu večletna zaporna kazen

Zoper osumljenca so kriminalisti podali kazensko ovadbo zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je po Kazenskem zakoniku (KZ-1) zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. Enaka kazen je predpisana za obravnavano obliko zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, medtem ko je za ponareditev ali uničenje poslovnih listin zagrožena kazen do dveh let zapora.

Policija je ob tem sporočila, da je bil osumljeni moški že v preteklosti obravnavan zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Njegove identitete in imen vpletenih gospodarskih družb policija v obvestilu ni razkrila.

Kazenski postopek se nadaljuje pred pristojnimi pravosodnimi organi. Ob tem velja poudariti, da gre za sume kaznivih dejanj, osumljenec pa do morebitne pravnomočne obsodbe velja za nedolžnega.

The post Kriminalisti na Ptujskem razkrili obsežne davčne goljufije: osumljenec naj bi si prilastil skoraj 800 tisoč evrov appeared first on Lokalec.si.