790.000 evrov naj bi si spravil v žep! Kriminalisti stopili na prste podjetniku s Ptuja!

Mariborski kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo domnevnih gospodarskih kaznivih dejanj, povezanih z dvema podjetjema z območja Ptuja. Odgovorno osebo sumijo več davčnih zatajitev, zlorabe položaja in ponarejanja poslovnih listin. Številke, ki jih je razkrila policijska preiskava, so osupljive.

Začelo se je z ugotovitvami finančne uprave

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so na podlagi obvestil Finančne uprave RS (FURS) in ugotovitev davčno-inšpekcijskih nadzorov preiskovali poslovanje dveh slovenskih gospodarskih družb z območja Ptuja.

V središču preiskave se je znašel moški, ki je bil odgovorna oseba obeh podjetij. Po zaključku zbiranja obvestil so kriminalisti septembra letos zoper njega podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

Preiskava je razkrila sum več kaznivih dejanj, pri katerih gre za izjemno visoke denarne zneske.

Za 1,5 milijona evrov spornih nabav

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi osumljeni med januarjem 2023 in junijem 2024 v imenu obeh podjetij finančni upravi predložil obračune DDV, v katerih je neupravičeno prikazal nabave blaga oziroma storitev v skupni vrednosti približno 1,5 milijona evrov.

Na tej podlagi naj bi podjetji neupravičeno uveljavljali odbitek vstopnega DDV v skupni višini približno 273.000 evrov. Za toliko naj bi bil po ugotovitvah policije oškodovan državni proračun.

Toda to še zdaleč ni vse.

Z računov naj bi dvignil 790.000 evrov

Kriminalisti so ugotovili tudi sum spornih gotovinskih dvigov. Osumljeni naj bi v letih 2021, 2022 in 2023 z več transakcijskih računov enega podjetja neupravičeno dvignil skupno približno 790.000 evrov.

Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi šlo za prikrita izplačila dobička, s katerimi si je pridobil premoženjsko korist.

V letu 2023 naj bi gotovinski dvigi dosegli približno 770.000 evrov. Zaradi domnevnega prikritega izplačevanja dobička naj ne bi bili obračunani in plačani ustrezni davki. Policija navaja približno 190.000 evrov neplačane dohodnine.

V poslovnih knjigah kar 460 lažnih računov

Posebej izstopa še ugotovitev o domnevnem ponarejanju poslovnih listin.

Direktor naj bi v letu 2023 v knjigo prejetih računov evidentiral približno 460 lažnih računov za blago, ki ga izdajatelji računov podjetju dejansko niso dobavili.

Te račune naj bi nato uporabil pri pripravi obračunov DDV in neupravičenem uveljavljanju davčnih odbitkov.

Policisti so ga obravnavali že v preteklosti

Osumljenemu za očitana kazniva dejanja davčne zatajitve in zlorabe položaja grozi od enega do osmih let zapora, za ponarejanje oziroma uničenje poslovnih listin pa do dve leti zapora.

Policija je ob tem razkrila še pomembno podrobnost: osumljenega moškega so zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete obravnavali že v preteklosti.

Njegove identitete policija ni razkrila. Kazenska ovadba še ne pomeni ugotovljene krivde, o morebitni kazenski odgovornosti pa bo odločalo sodišče.

Pripravil: I.M.

Vir: Policija

<p>The post 790.000 evrov naj bi si spravil v žep! Kriminalisti stopili na prste podjetniku s Ptuja! first appeared on NaDlani.si.</p>